В Радоме (100 км от Варшавы) несколько десятков полицейских из Мазовии и Дольношленского таможенно-налогового управления одновременно ворвались в офисы и дома главы благотворительного фонда. Прокуратура установила, что деньги, собираемые на лечение детей, попадали в карман мужчины. Пострадавшими признаны полмиллиона доноров.
По версии следователей, задержанный регулярно тратил на свои нужды деньги, которые жертвовались на помощь больным детям. Его обвинили в “вовлечении 560 тысяч человек в неблагоприятное распоряжение имуществом на общую сумму 20,2 миллиона злотых”, а также в отмывании денег.
Помимо этого, мужчина обвиняется в совершении налоговых уголовных преступлений, цель которых состояла в урезании 7,3 миллиона злотых общественно-правовой задолженности по налогу VAT.
В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый организовал как минимум 72 денежных сбора. О поступлении средств он отчитывался на сайте своего фонда, но вводил доноров и бенефициаров сборов в заблуждение, значительно занижая суммы полученных пожертвований. Так фактические 28,6 миллиона злотых на сайте превратились в 1,2 миллиона.
Вместо того, чтобы направлять деньги на нужды детей, находившихся под опекой фонда, мужчина тратил их на себя.
Арестовано имущество, принадлежащее как подозреваемому, так и связанным с ним фирмам. В том числе – 33 недвижимости на общую сумму в 9,8 миллиона злотых, три личных автомобиля (1,2 миллиона злотых), наличные: 615 тысяч злотых, 6,5 тысячи долларов и 2,3 тысячи евро. Передача еще 1,8 миллиона злотых была заблокирована правоохранителями на банковских счетах компаний, подчиняющихся мужчине.
Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Выводы, сделанные прокуратурой, указывают деятельность ряда организованных преступных групп на территории Кракова, Вроцлава, Варшавы, Познани, Жешува и других населенных пунктов страны, а также за ее пределами. На сегодняшний день обвинения по этому делу услышали уже 180 человек.
