Спецслужби Варшави викрили банду шахраїв, які видавали себе за юридичні фірми та обіцяли допомогу жертвам шахрайства. Сотні людей, які скористалися їхніми “послугами”, були повторно ошукані на загальну суму понад 9 млн злотих.
Злочинці видавали себе за юридичні фірми і вводили в оману своїх клієнтів, обіцяючи повернути їм втрачені кошти на валютному і криптовалютному ринках.
Як працювала шахрайська схема
Судячи з усього, люди, які працюють у двох варшавських офісах, обдзвонювали раніше ошуканих людей і обіцяли їм допомогу в поверненні втрачених коштів. Умовою початку співпраці було внесення жертвами від 5 до 10% вартості коштів, які вони хотіли повернути.
При цьому вони здійснювали низку фіктивних юридичних дій, які створювали враження, що гроші дійсно будуть повернуті.
Насправді реальної можливості повернути гроші у потерпілих не було. Люди, які працювали у фіктивних юридичних фірмах, не мали юридичної освіти. Це були спеціально навчені оператори, які знали, як вести переговори з клієнтами, щоб ті вкладали гроші.
9 мільйонів злотих за 3 роки
За даними слідства, група діяла з 2020 року. До моменту викриття вона могла обдурити сотні людей на суму понад 9 млн злотих.
Співробітники CBŚP затримали чотирнадцять осіб, провели обшуки за місцями їхнього проживання та в офісах компанії. Було вилучено комп’ютери, цифрові носії інформації, кілька десятків телефонів і документацію.
Затриманим висунули обвинувачення в участі у злочинній групі, шахрайстві та відмиванні грошей. Справа перебуває на стадії розробки.
