Члены банды взламывали банковские счета, отправляя смс-сообщения с фишинговыми ссылками. Таким образом они обманули несколько сотен человек на сумму более 1,5 миллиона злотых. Всего по делу задержано 19 граждан Беларуси и Украины – 17 из них были арестованы.
Все номера телефонов, с которых члены группировки рассылали мошеннические сообщения, были зарегистрированы на иностранцев, как правило на беларусов и украинцев. Подозреваемые были задержаны в Катовице, Варшаве, Кракове, Тчеве, Вроцлаве и Закопане. Несколько человек были задержаны «с поличным». Последнее задержание состоялось 8 апреля в Варшаве.
Мошенническая схема
Жертвами преступников были люди со всей Польши. Мошенники получали доступ к банковским счетам благодаря смс-сообщениям со ссылкой на поддельный сайт электронного банкинга. Всего банда действовала как минимум четыре месяца, с декабря прошлого года по 8 апреля, за это время они отправили не менее 280 000 СМС-сообщений со ссылкой на поддельную страницу.
«Ваша посылка задержана из-за недоплаты в размере 0,50 зл. Приносим извинения за неудобства. Пожалуйста, оплатите платеж» – это пример содержания мошеннических сообщений. Всего у банды было около 50 поддельных сайтов.
Ссылка, отправленная в сообщении, перенаправляла на поддельную страницу, похожую на веб-сайт электронного банкинга. Это позволяло мошенникам завладеть банковским счетом и красть с него средства. Снятием доступных средств дело не ограничивалось, дополнительно мошенники брали на них кредиты и, таким образом, выводили и кредитные деньги.
Стоит отметить, что подписчики нашего инстаграма уже давно присылали нам информацию о таких сообщениях, которые им приходили. Конечно же мы неоднократно предупреждали остальных подписчиков о том, что это мошенники и переходить по ссылкам ни в коем случае не стоит.
Снятие денег
По данным полиции, похищенные деньги были сняты членами группы в банкоматах с помощью BLIK по всей Польше: в Катовице, Кракове, Калише, Лодзи, Познани, Сопоте, Сосновце, Варшаве, Вроцлаве, Закопане и других городах. Также они переводили деньги на банковские счета, находящиеся в распоряжении банды, чтобы вывести их позже.
Похищенные средства были переведены на счета в различных банках в Польше и за рубежом, сняты в банкоматах по всей стране или инвестированы в криптовалюты.
В ходе задержаний правоохранители конфисковали сотовые телефоны, сим-карты, планшеты и компьютеры. Также у подозреваемых была обнаружена марихуана.
17 задержанных по этому делу были арестованы по решению суда, один из них отпущен под залог. В полиции и прокуратуре не исключают, что к делу могут быть причастны и другие люди.
Эти подозрения полиции могут быть подтверждены тем, что сообщения от подписчиков нашего инстаграма о мошеннических смс-сообщениях после 8 апреля не прекратились. Если получаете подобные сообщения – ни в коем случае не переходите по ссылкам. А если случайно перешли – не вводите данные своей карты. А если случайно ввели – срочно её заблокируйте!
