В Варшаве задержана преступная группа, которая “отмыла” 180 миллионов злотых и сокрыла доход в 19 миллионов злотых. Банда действовала в Мазовецком воеводстве – они занимались мошенничеством с НДС. Им грозит до 25 лет лишения свободы.
Группировка состояла из 4-ёх граждан – индийской, украинской и польской национальностей. По информации налоговой службы, преступники торговали бытовой и хозяйственной техникой и выставляли фальшивые счета-фактуры, которые не подтверждали реальные сделки. Таким образом, они отмыли около 180 миллионов злотых и не уплатили НДС на 19 миллионов злотых.
В полиции подчеркнули, что с 2017 года члены группировки импортировали товары из стран Дальнего Востока, а затем продавали их в польских магазинах, не уплачивая положенных налогов.
Задержанные были доставлены в прокуратуру Варшавы. Среди них – один человек из высшего руководства, а также 52-летний «банкир». Преступления, вменяемые подозреваемым, включают, помимо действий в составе организованной преступной группы, сокрытие сделок, налогооблагаемых доходов и отмывание денег.
Все задержанные были взяты под стражу на три месяца. Им грозит от одного до 10 лет лишения свободы, а в случае налоговых преступлений – до 25 лет лишения свободы.
