У Радомі (100 км від Варшави) кілька десятків поліцейських із Мазовії та Дольношленського митно-податкового управління одночасно увірвалися до офісів і будинків голови благодійного фонду. Прокуратура встановила, що гроші, які збирали на лікування дітей, потрапляли в кишеню чоловіка. Постраждалими визнано півмільйона благодійників.
За версією слідчих, затриманий регулярно витрачав на свої потреби гроші, які жертвували на допомогу хворим дітям. Його звинуватили в “залученні 560 тисяч осіб до несприятливого розпорядження майном на загальну суму 20,2 мільйона злотих”, а також у відмиванні грошей.
Крім цього, чоловіка обвинувачують у скоєнні податкових кримінальних злочинів, мета яких полягала в урізанні 7,3 мільйона злотих суспільно-правової заборгованості з податку VAT.
Під час слідства з’ясувалося, що підозрюваний організував щонайменше 72 грошові збори. Про надходження коштів він звітував на сайті свого фонду, але вводив донорів і бенефіціарів зборів в оману, значно занижуючи суми отриманих пожертв. Так фактичні 28,6 мільйона злотих на сайті перетворилися на 1,2 мільйона.
Замість того, щоб спрямовувати гроші на потреби дітей, які перебували під опікою фонду, чоловік витрачав їх на себе.
Заарештовано майно, що належить як підозрюваному, так і пов’язаним із ним фірмам. Зокрема – 33 нерухомості на загальну суму в 9,8 мільйона злотих, три особистих автомобілі (1,2 мільйона злотих), готівка: 615 тисяч злотих, 6,5 тисячі доларів і 2,3 тисячі євро. Передачу ще 1,8 мільйона злотих правоохоронці заблокували на банківських рахунках компаній, що підпорядковуються чоловікові.
Йому загрожує до 15 років в’язниці.
Висновки, зроблені прокуратурою, вказують на діяльність низки організованих злочинних груп на території Кракова, Вроцлава, Варшави, Познані, Жешува та інших населених пунктів країни, а також за її межами. На сьогодні обвинувачення у цій справі отримали вже 180 осіб.
