Как сообщила канцелярия президента Республики Польша, Анджей Дуда подписал Закон о системе финансовой информации. Его цель – создание системы для сбора, обработки и предоставления доступа к информации об открытых и закрытых счетах и договорах банковских ячеек. Закон будет реализовывать Директиву ЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.
Он предусматривает создание системы финансовой информации (SInF) для сбора, обработки и предоставления информации как по открытым, так и по закрытым счетам.
Речь идет о банковских счетах, счетах в SKOK-ах, платежных счетах в других организациях, счетах ценных бумаг, а также о счетах денежных средств, используемых для их обслуживания. Кроме того, в законопроекте говорится, что SInF будет распространяться на договоры о банковских ячейках.
По мнению авторов закона, информация из SInF будет использоваться для выполнения уставных задач судов, прокуратуры, соответствующих служб – полиции, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Службы военной контрразведки, Разведывательного управления, Службы военной разведки, Военной полиции, Пограничной службы, Генерального инспектора финансовой информации и налоговой службы.
В настоящее время аналогичные функции выполняет система OGNIVO, но новая система должна быть более эффективной и оптимизированной. Данные счета должны передаваться через систему STIR.
